Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1 О сносе объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 59:01:3810333:254
«За» - 7 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2 Предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества – комплекса объектов профилактория, расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Генерала Доватора, д. 48 (далее – Недвижимое имущество) в соответствии с подпунктом 24 пункта 11.2 Устава Общества
«За» - 7 голосов
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1 О сносе объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 59:01:3810333:254
Решили:
Осуществить снос нежилого 4-этажного здания с подземным 1 этажом общей площадью 2 733,8 кв. метров, с кадастровым номером 59:01:3810333:254, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 59:01:3810392:17 по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 48 и принадлежащем АО «Камтэкс-Химпром». Поручить генеральному директору АО «Камтэкс-Химпром» организовать физический снос здания и снятие здания с кадастрового учета.
Вопрос повестки дня № 2 Предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества – комплекса объектов профилактория, расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Генерала Доватора, д. 48 (далее – Недвижимое имущество) в соответствии с подпунктом 24 пункта 11.2 Устава Общества.
Решили:
Предварительно одобрить сделку по отчуждению Обществом недвижимого имущества путем заключения договора купли-продажи на следующих условиях:
• Cтороны договора купли-продажи: продавец Акционерное общество «Камтэкс-Химпром» (ОГРН 1025901512339), покупатель Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Петрокоминвест» (ОГРН 1055901753104);
• Предмет договора купли-продажи: недвижимое имущество – комплекс объектов профилактория, расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Генерала Доватора, д. 48, а именно:
- земельный участок кад.№ 59:01:3810392:17, общая площадь 15 000 +/-12 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования санаторий-профилакторий;
- нежилое здание кад.№ 59:01:3812908:24, общая площадь 1 926.3 кв.м, количество этажей 4, расположенное на земельном участке кад.№ 59:01:3810392:17;
- нежилое здание кад.№ 59:01:3810333:29, общая площадь 61,5 кв.м, количество этажей 1, расположенное на земельном участке кад.№ 59:01:3810392:17.
• Цена сделки состоит из общей стоимости объектов недвижимого имущества и составляет
42 020 000 (Сорок два миллиона двадцать тысяч) рублей, и включает в себя:
- стоимость земельного участка кадастровый номер 59:01:3810392:17 составляет 15 787 000 (Пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч) рублей (НДС не облагается),
- стоимость здания Литера А, А1 кадастровый номер объекта 59:01:3812908:24 составляет 25 531 000 (Двадцать пять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС 20%,
- стоимость здания Литера Б кадастровый номер объекта 59:01:3810333:29 составляет 702 000 (Семьсот две тысячи) рублей, в том числе НДС 20%.
• Цена Договора оплачивается Покупателем не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю. До момента полной оплаты Покупателем цены договора купли-продажи недвижимое имущество находится в залоге у продавца.
• Определить срок, в течение которого действует решение о предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом Недвижимого имущества – в течение одного года с даты принятия такого решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.01.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 01-2024 заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» от 11.01.2024г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 58 от 11.04.2022)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 11.01.2024г.